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宿遷某醫院院長非法集資6.5億!宿遷發布5起典型案列

2019年04月18日08:03   來源:宿遷廣播電視總臺

  4月17號上午,宿遷市法院就發布了五起打擊非法吸收公眾存款犯罪典型案列。

  生活中,有各種以定期或分期高額分紅方式為誘,引導被害人通過繳納一定費用買東西或作為會費入會以獲得后期高額回報的宣傳或推銷行為。2014年11月初,被告人鄭某某伙同他人,研究提出白酒六周分紅法營銷模式,讓消費者以人民幣4200元購買一單茅臺盛世名流酒后,再追加購買一單,即消費8400元成為會員即可參與公司六期分紅,隨后每周逐漸增加分紅。可就在六周分紅法發放第六周分紅時,鄭某某曾試圖改變前期的分紅方案,但遭到會員抵制。鄭某某隨后取出款項及耿某某賬戶中的會員款,進行轉移、隱匿。經鑒定,鄭某某伙同他人非法集資數額3100余萬元。法院經審理認為,鄭某某伙同他人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,已構成集資詐騙罪。

  宿遷市法院刑二庭負責人孫泳告訴記者,近年來,宿遷市的非法集資犯罪的組織結構日趨復雜。由原來的個人向社會吸收資金為主轉變為以單位名義集資后投資或非法占有己有,這些案件中涉及集資參與人眾多,涉案資金規模巨大。2009年1月至2015年6月,被告單位某醫院院長陳某某以擴大經營規模等為由,許以較高利息,先后向醫院內部及社會不特定對象借款6.5億余元,涉及2300余名集資參與人。市法院刑二庭負責人孫泳介紹,本案中,醫院不是具有吸儲資格的金融機構,更不是經批準可以發行債券的公司、企業。所以,醫院對借貸對象不加選擇的,醫院就會涉嫌非法集資犯罪。

  2014年至2018年,宿遷全市法院依法審結非法集資案件230余件,近300人被判處刑罰,涉案集資金額50億余元,集資參與人數約15000人。為此,市法院及時研判非法集資犯罪案件新態勢、新情況,圍繞突出問題,準確把握案件特點,持續保持打擊非法集資犯罪的高壓態勢。

  宿遷市法院刑二庭負責人孫泳:充分發揮刑事審判在追贓挽損方面的功能,能夠挽回集資參與人損失的,可以從輕處罰。對拒不退出違法所得,拒不交代資金去向的被告人,依法從重處理。在作出判決時,要求明確涉案集資金額以及集資參與人的情況,確保案件認定事實清楚,數額明確,以便于后期的執行。通過集中開展法律咨詢活動,促進企業機構和社會大眾增強防范意識,提高社會大眾的防范水平。

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